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瑞典看门狗警告'伊斯兰教银行'
【新生彩票-首页】 发布时间:09-24

瑞典一位资深恐怖主义研究人员指出,非正式的银行系统源于伊斯兰中年的信仰,众所周知难以监督,这使得恐怖主义融资的确切程度几乎无法计算。
伊斯兰中年
所谓的哈瓦拉银行被用来资助臭名昭着的瑞典出生的伊斯兰主义者和Daesh *恐怖分子MichaelSkråmo,他在2014年将他的妻子和四个孩子带到叙利亚并加入了非法的伊斯兰组织,瑞典恐怖主义监督机构Doku报道,并指出恐怖主义网络在世界其他地区可能使用相同或类似的渠道提供资金。
 
根据Doku获得的收据,一名来自哥德堡的24岁男子向Daesh人物Waleed Ahmed Zein汇款,后者被美国财政部描述为“危险的恐怖分子”并于今年早些时候被捕。目前,Waleed Ahmed Zein因在叙利亚,利比亚和非洲向Daesh转移了超过15万美元而被起诉。根据Doku的说法,送到Zein的大约895美元是用于Skråmo的。转让发生在Dahabshiil,这是一家在120多个国家设有办事处的企业连锁店。
 
国防学院的高级恐怖主义研究员马格努斯·兰斯托普证实,使用哈瓦拉进行恐怖融资“并不罕见”。他确认了通过哈瓦拉系统直接向Daesh汇款的联系实例。他指出,由于缺乏控制,转移的确切金额难以追查。
 
Ranstorp说,虽然在个别情况下发送的金额可能看起来很小而且微不足道,但总金额可能相当令人印象深刻。
 
“这些环境实际上有很多钱。这显示了我们监管机构的缺点。只是哈瓦拉是最难监督的活动之一,因为它是如此非正式,”Ranstorp说,引用缺乏控制机制。
 
根据Ranstorp的说法,可追溯性差是最重要的问题,他补充说,对哈瓦拉的镇压是不可想象的,因为它经常被用于人道主义的原因。瑞典的许多外国侨民,如索马里人,都严重依赖它。尽管如此,由于怀疑2001年的9/11袭击事件是使用哈瓦拉资助的,美国一些州的哈瓦拉银行已被禁止。
 
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今年早些时候,瑞典政府任命了一个代表各当局的联合专家小组,负责审查哈瓦拉银行的活动和评估范围。瑞典金融监管局已经报告说,这些银行经常出现与恐怖主义和其他犯罪有关的刑事指控。
 
哈瓦拉银行的起源可以追溯到八世纪。该制度以伊斯兰教信仰和伊斯兰教法为基础,并以荣誉和信任为优点。Hawala是一个基于信任的非正式货币转移系统,以及随后对债务进行监管的预期。大多数情况下,没有提供适当的验证。这种类型的银行业主要用于金融机构不发达的国家,普通银行正在努力开展业务,主要是在中东和北非。